Дагестанский Трастовый банк подал в трибунал на Центробанк с требованием вернуть отозванную у него лицензию. Карточка дела размещена на веб-сайте Арбитражного суда Москвы, в который подан иск. Дело оставлено без движения до 4 марта.

Материалы по теме

23:43 7 декабря 2012

Вы все еще отмываете?

В дагестанские банки пришла спецбригада аудиторов

ЦБ отозвал лицензию у Трастового банка сначала декабря прошедшего года.В ближайшее время Центробанк отзывает в среднем по несколько банковских лицензий за месяц. При всем этом всего четырем финучреждениям удалось через трибунал вернуть разрешения на банковскую деятельность.

Акционерами Трастового банка являются несколько обитателей Дагестана. До отзыва лицензии финучреждение занимало 896 место по активам посреди русских банков и 26 место в регионе. Активы Трастового банка составляли около 300 миллионов рублей, по итогам прошедшего года финорганизация понесла убыток в 37 миллионов. Банк не был участником системы страхования вкладов.

В конце ноября в Росфинмониторинге сказали, что на Северном Кавказе сконцентрировано огромное количество «обнальных площадок» и «банков-прачечных». В числе подозрительных финучреждений, не считая Трастового банка, именовался Трансэнергобанк, который также потом лишился лицензии. После чего ЦБ отозвал разрешения на банковскую деятельность еще у нескольких региональных финорганизаций.

Сообщалось, что банк был лишен разрешения на финансовую деятельность за нарушение законодательства об отмывании средств и предоставление недостоверной отчетности Центробанку.Газета «Известия» отмечает, что отзыву лицензии у Трастового банка предшествовала проверка Росфинмониторинга. Ведомство направило отчет полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном окружении Александу Хлопонину, в каком причислило финучреждение к числу «обнальных площадок».